本公司及董事会理想成员保障消息披露的实质实正在、无误、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　1、劲仔食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购刊出股份2023年节造性股票驱策设计已授予但尚未扫除限售的节造性股票数目合计100,000股，占回购刊出前公司总股本的0.0222%，涉及驱策对象1人。

　　2、经中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司审核确认，公司本次部门节造性股票刊失事宜已执掌竣工。

　　劲仔食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次集会、第二届监事会第十九次集会，审议通过了《合于回购刊出2023年节造性股票驱策设计部门节造性股票的议案》。2024年4月19日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了该议案。造定回购刊出原1名驱策对象已获授但尚未扫除限售的节造性股票共100,000股。公司董事会遵循《2023年节造性股票驱策设计》的规矩执掌竣工回购刊出的合系事宜。现将相合事项告示如下：

　　1、2023年4月2日，公司召开第二届董事会第十次集会、第二届监事会第十次集会，审议通过了《合于公司＜2023年节造性股票驱策设计(草案)＞及摘要的议案》、《合于公司＜2023年节造性股票驱策设计奉行考探求理手段＞的议案》、《合于提请公司股东大会授权董事会执掌2023年节造性股票驱策设计合系事宜的议案》等合系议案，公司独立董事对第二届董事会第十次集会审议的合系事项发布了独立私见，监事会对初次授予节造性股票的驱策对象名单举行了核查。

　　2、2023年4月3日至2023年4月12日，公司对拟初次授予驱策对象名单的姓名和职务正在公司内部举行了公示，正在公示期内食品，公司监事会未接到与本驱策设计初次授予驱策对象相合的任何贰言。2023年4月13日，公司监事会发布了《合于公司2023年节造性股票驱策设计驱策对象名单审核私见及公示处境注释》。

　　3、2023年4月12日，公司对2023年节造性股票驱策设计秘闻消息知恋人及驱策对象交易公司股票处境举行了自查，并披露了《合于2023年节造性股票驱策设计秘闻消息知恋人及驱策对象交易公司股票处境的自查陈述》。

　　4、2023年4月18日，公司召开2023年第二次偶然股东大会，审议通过了《合于公司＜2023年节造性股票驱策设计(草案)＞及摘要的议案》、《合于公司＜2023年节造性股票驱策设计奉行考探求理手段＞的议案》、《合于提请公司股东大会授权董事会执掌2023年节造性股票驱策设计合系事宜的议案》等合系议案。公司独立董事就2023年第二次偶然股东大会的合系议案向公经理想股东搜集了投票权。董事会被授权确定节造性股票授予日及其他合系事宜，并正在驱策对象适合条款时，向驱策对象授予节造性股票以及执掌授予节造性股票所必须的整体事宜。

　　5、2023年5月4日，公司召开第二届董事会第十二次集会登科二届监事会第十二次集会食品，审议通过了《合于调节2023年节造性股票驱策设计授予价钱的议案》《合于向驱策对象初次授予2023年节造性股票的议案》等议案。独立董事发布了造定的独立私见。湖南启元讼师事宜所出具了《合于劲仔食物集团股份有限公司2023年节造性股票驱策设计调节及初次授予的法令私见书》。

　　6、2023年8月17日食品，公司召开第二届董事会第十五次集会登科二届监事会第十五次集会，审议通过了《合于向驱策对象授予2023年节造性股份驱策设计预留股票的议案》。公司独立董事发布明了造定的独立私见。湖南启元讼师事宜所出具了《合于劲仔食物集团股份有限公司2023年节造性股票驱策设计预留授予的法令私见书》。

　　7、2024年3月27日召开第二届董事会第二十次集会、第二届监事会第十九次集会，审议通过了《合于回购刊出2023年节造性股票驱策设计部门节造性股票的议案》。

　　8食品、2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《合于回购刊出2023年节造性股票驱策设计部门节造性股票的议案》。2024年4月22日，公司发表《合于回购刊出部门节造性股票裁汰注册资金暨知照债权人的告示》，告示期满后公司未收到债权人央求供给担保或提前偿还债务的乞求。

　　9、2024年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次集会和第二届监事会第二十次集会，审议通过了《合于2023年节造性股票驱策设计初次授予第一个扫除限售期扫除限售条款功劳的议案》等议案。湖南启元讼师事宜所出具了《合于劲仔食物集团股份有限公司2023年节造性股票驱策设计初次授予部家世一个扫除限售期扫除限售条款功劳的法令私见书》。

　　依照《上市公司股权驱策办理手段》及《2023年节造性股票驱策设计》等相合规矩，驱策对象因去职等因由，其已获授但尚未扫除限售的节造性股票不得扫除限售，由公司回购刊出。鉴于公司2023年节造性股票驱策设计初次授予部门驱策对象中1名驱策对象因去职而不具备驱策对象资历，董事会造定上述驱策对象已获授但尚未扫除限售的节造性股票共100,000股，占回购刊出前公司总股本的0.0222%。

　　本次回购刊出的节造性股票数目共计100,000股，约占公司方今股本总额的0.0222%。

　　公司拟用于本次节造性股票回购的资金总额为73.6万元加上银行同期存款利钱总共743,815.71元，资金起原为自有资金。

　　本次回购刊出竣工后，公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股。不商量其他股份转折影响，公司股本组织转折如下：

　　以上股本转折结果以本次回购刊出部门节造性股票事项竣工后中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司出具的股本组织表为准。

　　本次回购刊出竣工后，不会导致公司控股股东及实践驾御人产生改变，公司股权分散仍具备上市条款，同时本驱策设计将连接按拍照合规矩央务实行。

　　本次回购刊出部门节造性股票事项不会对公司的财政景遇和规划功效形成本色性影响，也不会影响公司办理团队的辛勤尽职。公司办理团队将连接负责推行劳动职责食品，戮力为股东成立价钱。

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